Alegações de Hindenberg: A chefe da SEBI, Madhabi Puri Buch, chegou a Delhi e era esperada para se encontrar com altos funcionários do governo, de acordo com relatos. No entanto, ela não teve uma reunião com a ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, segundo relatos.
O Relatório de Hindenburg alegou que documentos de denunciantes revelaram que Buch usou seu e-mail pessoal para conduzir negócios sob o nome de seu marido enquanto servia como membro em tempo integral da SEBI. Em 2017, poucas semanas antes de sua nomeação, ela garantiu que contas com vínculos com Adani fossem registradas somente em nome de seu marido, Dhaval Buch.
Anteriormente, a presidente da SEBI e seu marido disseram que o investimento no fundo mencionado no relatório Hindenurg foi feito antes que ela assumisse o cargo. A declaração dizia: “O investimento no fundo mencionado no relatório Hindenburg foi feito em 2015, quando ambos eram cidadãos particulares vivendo em Cingapura e quase 2 anos antes de Madhabi se juntar à SEBI, mesmo como membro em tempo integral.”
“A decisão de investir neste fundo foi porque o Diretor de Investimentos, Anil Ahuja, é amigo de infância de Dhaval da escola e do IIT Delhi e, sendo um ex-funcionário do Citibank, JP Morgan e 3i Group plc, teve muitas décadas de uma forte carreira de investimento. O fato de que esses foram os motivadores da decisão de investimento é confirmado pelo fato de que quando, em 2018, Ahuja deixou seu cargo de CIO do fundo, nós resgatamos o investimento naquele fundo”, diz ainda a declaração. “Conforme confirmado por Anil Ahuja, em nenhum momento o fundo investiu em qualquer título, ação ou derivativo de qualquer empresa do grupo Adani”, acrescentou a declaração.
No sábado, a empresa sediada nos EUA alegou que a presidente da SEBI, Madhabi Buch, e seu marido tinham participação em “ambas as obscuras entidades offshore usadas no escândalo de desvio de dinheiro da Adani”. Em janeiro de 2023, Hindenburg publicou um relatório acusando o Adani Group de irregularidades financeiras, levando a uma queda significativa no preço das ações da empresa. O grupo na época havia refutado essas alegações.
Em janeiro de 2024, a Suprema Corte se recusou a transferir a investigação sobre as alegações de manipulação de preços de ações pelo grupo Adani para um SIT e ordenou que o regulador de mercado SEBI concluísse sua investigação sobre dois casos pendentes em três meses. No início deste ano, o SC também rejeitou um apelo buscando revisar o veredito que havia buscado investigação pelo órgão de fiscalização do mercado SEBI no caso Adani-Hindenburg.
