A Ala de Ofensas Econômicas da Polícia de Raipur registrou um FIR contra o ex-Chattisgarh CM Bhupesh Baghel e outros no caso do aplicativo de apostas Mahadev. Segundo relatos, o caso foi registrado nos termos das seções 120B, 34, 406, 420, 467, 468 e 471 do IPC. O caso foi registrado em 4 de março contra Bhupesh Baghel e outras 21 pessoas, informou a ANI. Estima-se que o golpe do aplicativo ‘Mahadev Book Online’ valha cerca de Rs 6.000 milhões, com o aplicativo de apostas coletando ilegalmente Rs 450 milhões em receitas do crime todos os meses.
Baghel, juntamente com os promotores de Mahadev, Sourabh Chandrakar e Ravi Uppal, e 16 outros, foram citados como acusados no primeiro relatório de informação. Além disso, burocratas, policiais e oficiais não identificados que serviram durante o mandato do ex-CM também foram acusados de crimes, incluindo trapaça, conspiração criminosa, quebra de confiança e falsificação de acordo com o Código Penal Indiano (IPC), juntamente com as seções 7 e 11 da Lei de Prevenção da Corrupção. Em janeiro, Baghel também foi citado em uma acusação suplementar da Diretoria de Execução (ED) em relação a alegações de recebimento de subornos totalizando aproximadamente 508 milhões de rupias dos promotores do aplicativo Mahadev nos Emirados Árabes Unidos.
Congresso coloca Baghel em Lok Sabha
O Congresso escolheu Bhupesh Baghel da sede de Rajnandgaon Lok Sabha em Chhattisgarh, um bastião do BJP por mais de três décadas e visto como o território de seu ex-três vezes CM Raman Singh. Ele está em uma disputa com o deputado do BJP, Santosh Pandey.
Fundo de golpe do aplicativo Mahadev
A Diretoria de Execução (ED) iniciou uma investigação em julho de 2022 sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) no aplicativo de apostas online Mahadev Book. A investigação alegou que os promotores do aplicativo, Saurabh Chandrakar e Ravi Uppal, que residem no exterior, supervisionavam remotamente as operações de apostas ilegais, com receitas de crimes no valor de vários milhares de milhões. De acordo com o ED, o aplicativo de apostas online Mahadev serve como um sindicato guarda-chuva que facilita vários sites de apostas ilegais por meio de plataformas online.
A agência afirmou que os supostos fundos ilícitos gerados pelo aplicativo foram utilizados para pagar subornos a políticos e burocratas em Chhattisgarh. Os promotores da empresa são originários de Bhilai, em Chhattisgarh. Até agora, um total de nove indivíduos foram detidos pelo ED em conexão com este caso. De acordo com a investigação do ED, o Mahadev Online Book App é operado a partir de uma sede central nos Emirados Árabes Unidos. Funciona franqueando “Painéis/Filiais” para seus associados conhecidos com uma taxa de lucro de 70-30 por cento.
ED reivindica operações Hawala
A agência observou ainda que operações hawala em grande escala são conduzidas para transferir os rendimentos das apostas para contas offshore. Além disso, despesas substanciais em dinheiro são feitas na Índia para anunciar sites de apostas para atrair novos usuários e candidatos a franquias. Em 3 de novembro do ano anterior, a agência federal prendeu o suposto mensageiro Asim Das, um motorista e um policial chamado Bhim Singh Yadav em um hotel de Raipur, apenas quatro dias antes da primeira fase das eleições para a Assembleia de Chhattisgarh. As autoridades apreenderam Rs 5,39 milhões em dinheiro do carro de Das.
Aplicativo Mahadev: Conexão Rajastão
A ação recente ocorre meses após a prisão de outro acusado em um caso semelhante. A polícia distrital de Pratapgarh, no Rajastão, prendeu Mrigank Mishra, o suposto operador do infame aplicativo Mahadev usado para apostas, no aeroporto de Mumbai. Segundo relatos, os acusados atraíram as pessoas pobres, prometendo-lhes benefícios de esquemas governamentais e abrindo contas bancárias em seus nomes. Ele então usou essas contas para processar transações de apostas no valor de £ 2.000 milhões em 90 contas. De acordo com Pratapgarh SP Amit Kumar Budania, Mrigank Mishra operava em Dubai, realizando principalmente apostas online em partidas de críquete. Originário de Ratlam, Madhya Pradesh, Mrigank manipulou milhões de rúpias até agora.
Enquanto isso, os promotores do aplicativo Mahadev, Sourabh Chandrakar e Ravi Uppal, foram detidos em Dubai com base em um aviso vermelho da Interpol emitido a pedido do ED. A agência está atualmente a tentar deportá-los ou extraditá-los dos Emirados Árabes Unidos para a Índia. (Com entradas PTI)
