RB Investments, uma empresa fundada por Rajesh e Rashmi Bothra, está enfrentando sérias alegações de fraude financeira, relatou a DNA India. A empresa de investimentos tem suas operações na Índia e no exterior também. De acordo com a reportagem, o casal é acusado de fraudar bancos indianos em aproximadamente Rs 12.000 crore por meio de um complexo esquema de lavagem de dinheiro envolvendo canais internacionais.
As alegações atraíram atenção significativa das autoridades indianas, levantando preocupações sobre as práticas comerciais dos Bothras. De acordo com o relatório da DNA India, um denunciante alegou que os Bothras se envolveram em atividades ilegais, incluindo quebra de confiança criminosa, trapaça, falsificação e conspiração. Eles também são acusados de violar a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002.
Em resposta, um aviso formal foi enviado à Diretoria de Execução (ED), solicitando a formação de uma Equipe Especial de Investigação (SIT) com representantes do CBI, RBI, SEBI e ED. Espera-se que essa equipe investigue minuciosamente a RB Investments, a Founder Bank Capital e as empresas que receberam seus investimentos. O aviso também pede uma investigação sobre a falta de procedimentos adequados de Conheça seu Cliente (KYC) pelas empresas envolvidas. Rajesh e Rashmi Bothra ainda não responderam a essas alegações e a história será atualizada com suas respostas assim que estiver disponível.
