Uma nova pesquisa encontrou atividades comerciais suspeitas no Steam Marketplace que podem sugerir que ele está sendo usado para lavagem de dinheiro.
Isto está de acordo com um estudo recente no artigo Forensic Science International: Digital Investigation, que examinou o uso de mercados secundários de videogames como possíveis locais de lavagem de dinheiro.
A pesquisa se concentrou em negociações feitas dentro do Counter-Strike: Global Offensive, usando dados acessíveis publicamente para identificar “a frequência e a quantidade de negociações” durante um período de cinco dias em agosto de 2020.
Ao coletar dados, incluindo IDs anônimos de vendedores e compradores, a ID do item, o valor e o registro de data e hora da transação, o estudo investigou “a frequência de transações entre indivíduos e itens” em busca de sinais de lavagem de dinheiro.
A pesquisa descobriu que alguns poucos comerciantes apareceram com frequência durante esse período, com quatro deles aparecendo regularmente entre os dez principais compradores e vendedores.
Por exemplo, o estudo descobriu que os dez maiores vendedores realizaram 4,5% das transações de CS:GO no mercado durante esse período.
O estudo disse que esses indivíduos que aparecem frequentemente indicam “uma manipulação do mercado ou alguma outra atividade [that] pode estar ocorrendo com esses vendedores para que eles estejam comprando e vendendo com uma frequência tão alta.”
Concluiu-se que, ao usar “significantes convencionais de lavagem de dinheiro”, atividades e comportamentos suspeitos podem ser identificados em mercados secundários de videogames e que, como resultado dessas descobertas, investigações semelhantes podem ser feitas em outras plataformas.
